Троих организаторов рекордной НДС-схемы арестовали по решению суда
Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест трёх участников крупнейшей в России схемы фиктивного возмещения НДС. Мера пресечения в виде заключения под стражу действует до 14 июня. Предполагаемый ущерб государству оценивается в 1,2 триллиона рублей.
Двое из задержанных проходят по делу в качестве обвиняемых, третий — как подозреваемый. Согласно материалам суда, арестованы:
- Пацуков Д.В. по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой);
- Сапрыкин Д.О. по ч. 2 ст. 173.3 УК (представление заведомо ложных деклараций по НДС);
- Макаров А.А. по ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное создание юридического лица).
Эти лица фигурируют в расследовании о так называемом «бумажном НДС» на сумму 1,2 триллиона рублей.
Крупнейшая в истории России схема по фиктивному возмещению налога на добавленную стоимость была пресечена в ходе совместной операции Федеральной службы безопасности, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и Министерства внутренних дел. Генеральная прокуратура взяла расследование под особый контроль.
Детали мошеннической схемы
5 апреля ФСБ сообщила о задержании предполагаемых организаторов масштабной схемы уклонения от налогов через фиктивный НДС. Деятельность велась в Московском регионе, а общая сумма незаконно заявленных налоговых вычетов превысила один триллион рублей.
По данным следствия, задержанные контролировали сеть подконтрольных «технических» компаний, которые использовались для обналичивания и вывода средств в теневой оборот. В схему были вовлечены 4,8 тысячи транзитных организаций. С их помощью оформлялись фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.
Силовики провели свыше 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области — по местам жительства предполагаемых организаторов и участников, а также в офисах связанных бухгалтерских и консалтинговых фирм. Были изъяты документация и цифровые носители. Отмечается, что фигуранты, предполагаемые организаторы схемы, уже имеют судимости за экономические преступления.
