Экс-владелец Cartier осужден за уклонение от пошлин

Кронштадтский районный суд завершил рассмотрение дела о неуплате таможенных платежей на сумму 4 288 782 359,19 рубля. На скамье подсудимых оказались 20 человек, включая Дмитрия Зарубина, ранее владевшего домом Cartier. Борис Авакян, который мог стать 21-м фигурантом, покончил с собой в туалете Генконсульства Армении в сентябре 2025 года.

Суд установил, что Зарубин и Авакян организовали преступную группу. Через подконтрольное ООО «Буран» они ввозили товары народного потребления из-за рубежа на территорию ЕАЭС по поддельным документам. Это позволяло занижать ставки таможенных пошлин и налогов.

Схема работала так: грузовики с реальным товаром направлялись на склад, подконтрольный группе. Там настоящий товар выгружали, а в фуру загружали «прикрытие» — продукцию, указанную в документах. Машина с фиктивной партией следовала в зону таможенного контроля для закрытия транзита и получения разрешения на выпуск товара для внутреннего потребления.

Настоящий товар перегружали в другой автомобиль и доставляли покупателям без уплаты пошлин. После завершения процедур «прикрытие» возвращали на склад для повторного использования в схеме.

В период с 28 августа по 22 сентября 2015 года группа, действуя от имени ООО «Буран», не доплатила таможенных платежей на общую сумму 4 288 782 359,19 рубля.

Из всех обвиняемых вину признал только Максим Григорьев, который получил 7 лет условно. Ещё 18 фигурантов также отделались условными сроками. Зарубину, как организатору и ранее судимому, суд назначил 9,5 года колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей. Гражданский иск удовлетворён: с осуждённых солидарно взыскано 4 288 782 359,19 рубля в пользу государства.

В октябре 2019 года Зарубин уже получал наказание по аналогичному делу. Тогда Куйбышевский районный суд приговорил его к 9 годам строгого режима. На тот момент он уже провёл в СИЗО 4 года.