Задержан совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович

Дмитрий Гордович, мажоритарный акционер ББР Банка, был задержан в аэропорту Пулково. Против него возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ, которая касается легализации преступно приобретенных денег.

В ночь на 4 марта Гордовичу не позволили вылететь в Турцию. Вместо этого его доставили в Москву, где он был задержан по статье 91 УПК РФ. Следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

Балтийский банк развития (ББР Банк) был основан в 1994 году. По состоянию на январь он занимал 35-е место в России по размеру активов и объему вкладов, а по сумме выданных кредитов — 37-е. Чистая прибыль банка за прошлый год составила 2,3 млрд рублей.

В прошлом году в банке проводились обыски в рамках уголовного дела, связанного с бывшим художественным руководителем Михайловского театра и гендиректором МХАТ имени Горького Владимиром Кехманом. Его обвиняют в растрате средств при реконструкции сцены театра. Через ББР Банк проходили транзакции с подрядчиками, включая компании «РСК-Ренессанс» и «Атлант-проект», владельцы которых сейчас арестованы.

ББР Банк известен своей благотворительной деятельностью. Он поддерживает фонд «Острова», помогающий больным муковисцидозом. Сам Гордович ранее участвовал в меценатских проектах с Михайловским театром, например, в постановке балета «Вариации Раймонды» к 100-летию Джорджа Баланчина в 2014 году.

Следствие считает, что Гордович причастен к организованной группе, в которую входят Владимир Кехман и владелец «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов. Группу обвиняют в хищении почти 2 млрд рублей, выделенных МХАТ из федерального бюджета на закупку театрального оборудования.

Контракт на поставку техники был заключен в конце 2002 года с петербургской компанией «Атлант-проект». В техзадании значились дорогостоящие системы: комплекс для световых эффектов за 650 млн рублей, система цифрового управления за 360 млн, аудиокомплекс за 340 млн с системой управления за 280 млн, а также комплекс визуальных эффектов за 240 млн.

По версии следствия, реальным контролером «Атлант-проекта» является Марат Каргинов. Средства в размере 2 млрд рублей поступили на счета этой компании в петербургском филиале ББР Банка.

Гордовича обвиняют в том, что он нашел для сделки компанию из ОАЭ под названием «Gator Electronics Co L.L.C», которая формально торгует компьютерами и не имеет отношения к театральному оборудованию. Эта фирма была создана его знакомым Паата Авдалиани и зарегистрирована в Санкт-Петербурге.

«Атлант-проект» заключил с компанией из ОАЭ договор на поставку техники, который следствие считает фиктивным. Через ББР Банк был перечислен аванс в 930 млн рублей.

Действия Гордовича квалифицируются по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.4 УК РФ как отмывание денег организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Согласно документам, контракт полностью оплачен и исполнен. На всех бумагах стоят подписи Владимира Кехмана.

Марат Каргинов также арестован, но по другому делу — о даче взятки. Ему вменяют покупку автомобиля Mercedes V-класса за 27 млн рублей, который, по данным следствия, использовал Кехман.