В Петербурге адвоката задержали по делу об обнале

26 марта Следственный комитет сообщил о задержании в Санкт-Петербурге 39-летней адвокатки и её 41-летнего знакомого. Их подозревают в создании преступного сообщества, целью которого был вывод крупных сумм денег из легального оборота.

По версии следствия, с декабря 2024 года обвиняемые принимали на счета подконтрольных им организаций безналичные средства от юридических лиц. Платежи, согласно материалам дела, имели фиктивные основания и были предназначены для сокрытия доходов компаний от налоговых органов.

Общая сумма поступивших таким образом средств превысила 244 миллиона рублей. Подозреваемые, как считают следователи, организовывали обналичивание этих денег, получая за операции определённый процент.

Помимо этого, фигурантам вменяют проведение незаконных валютных операций. Они обвиняются в переводе более 294 миллионов рублей на счета нерезидентов с использованием поддельных документов.

Для сбора доказательств сотрудники Главного следственного управления СК по Петербургу совместно с оперативниками УФСБ, МВД и таможенной службы провели серию обысков по адресам, связанным с задержанными. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании для них меры пресечения.